prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Instituție
Tribunalul COVASNA
Departament
Secţia penală
Categorie Caz
Penal
Data
23 octombrie 2025
29 octombrie 2025 11:00
Complet: C3
Soluție: admite cererea
Detalii: Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art.493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpatelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Denes Hunor Levente), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Calinic Oana Isabela) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Vasiloaie Cristina), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 29.10.2025.
Data pronunțare: 29 octombrie 2025
Document: _IncheiereFinalaDezinvestire nr. 28/2025
23 octombrie 2025 23:00
Complet: C3
Soluție: Termen preschimbat
Detalii: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 29.10.2025, ora 11:00.
Data pronunțare: 23 octombrie 2025
Document: nr.